Москва, Пресненская набережная, 12, Москва-Сити, башня "Федерация-Восток", 19-й этаж, +7 495 150 888 5
РЕКОМЕНДАЦИИ
НАШИМ КЛИЕНТАМ
Зачастую, большинство налоговых схем, используется клиентом как способ вывести деньги «Туда». Ну, а когда деньги уже «Там», на какой-нибудь «Би-Ви-Айке», все знают, что с ними делать дальше. Действительно, на роль компании, используемой в качестве «личного кошелька» бенефициара, как правило, подбираются именно оффшоры. Причем, базовыми критериями для выбора юрисдикции являются: «что-нибудь недорогое», со счетом «в нормальном банке».
С одной стороны, подобный подход БЫЛ вполне уместен еще в прошлом году.
Теперь же большинство «нормальных» банков оффшорам счета открывать не желают.
Кроме того, нередко при выборе юрисдикции (как под кошелек, так и юрисдикцию Банка) не учитывается целый ряд факторов. Например, перед какими именно государствами у выбранного оффшора/Банка УЖЕ СУЩЕСТВУЮТ обязательства по раскрытию бенефициара, в рамках запросов или в рамках автоматического обмена? Вопрос этот – далеко не праздный, учитывая, что столь любимые «Би-Ви-Ай» или Белиз УЖЕ обязаны взаимодействовать с российскими фискалами.
Или, например, ЧТО делать наследникам, если с бенефициаром, вдруг, что-то случится? И стоит ли регистрировать ОДНУ компанию на несколько бенефициаров-партнеров или у каждого должны быть собственные «кошельки»? Или ЧТО делать, если кого-то из бенефициаров категорически не устраивает владение компанией через «какую-то, туфтовую трастовую декларацию»?
Именно поэтому мы рекомендуем выбирать компании не только по цене, но и исследуя, как минимум, 16-ть важных факторов.
К слову, не следует забывать и о вопросах соблюдения валютного и налогового законодательства при проведении операций физическим лицом через счета в банках-нерезидентах. Решения, конечно, есть. Но к ним необходимо подготовиться.
Мы считаем, что поможет Вам в этом, изучение следующих ниже материалов. Очередность изучения не принципиальна, но мы постарались разместить их, все-таки, в нужном, а не произвольном порядке.