Подтверждение чистоты происхождения денежных средств: Практика
Данный семинар предназначен исключительно для Клиентов компании «Tax Global Consulting».
Не Клиентам компании «Tax Global Consulting» консалтинговые услуги по данной тематике не оказываются.
Борьба «с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма» в современном мире – уже норма. И вопросы на тему «Откуда дровишки?» - задают уже везде. Даже, в еще вчера, «миролюбивых» банках Прибалтики, Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, ОАЭ и Монако.
Ну, а требования подтвердить легитимность происхождения денежных средств, при покупке, например, недвижимости, даже, в Болгарии или на Кипре – уже давно ни для кого не новость. И уж, тем более, никуда не деться от подобных вопросов в любой респектабельной стране Европы или Северной Америки.
Начинают «витать в воздухе» схожие вопросы о легитимности происхождения денежных средств и в России… Правда, задают их банкиры больше «для галочки». Но, если Вы – «друг» или «знакомый» пойманного коррупционера – держитесь! Вам придется подтверждать каждую копейку и квартиру – иначе отберут.
В непростой ситуации оказались и владельцы крипто-состояний. В «удачный момент» покупки биткойна, пока, не верит ни один банк. Но как тогда подтвердить миллионы от проданной крипты?
Итак, что же хотят увидеть банкиры, риэлторы и прочие «госорганы», когда задают подобные вопросы?
Какие справки и от кого помогут эти вопросы закрыть? Только ли речь идет о пресловутой форме 2-НДФЛ? Есть ли ей какие-то альтернативы?
Какие еще существуют способы низконалогового подтверждения доходов и «чистоты денежных средств»?
Об этом и многом другом мы поговорим в рамках нашего семинара.
Раздаточный материал по данному семинару не предоставляется.
Консалтинг на эту тему оказывается только в рамках устной консультации.
- Какие именно операции могут повлечь необходимость подтверждения «чистоты денежных средств»? Влияет ли величина, периодичность, валюта, назначение платежа и т.д. «сомнительной» операции на ее «чистоту»? Влияет ли как-то на «проходимость» платежей и сомнительность операций - резидентность отправителя или получателя платежей? Испортит ли ситуацию оффшор? И улучшит ли ситуацию – респектабельная юрисдикция? Какие банки наиболее «щепетильны» в плане подтверждения «чистоты происхождения» денежных средств? Насколько банки «перепроверяют» платежи, поступившие от своих более респектабельных коллег? Какие банки считаются наиболее «уважаемыми» (т.е. платежи от них «проверять» не станут)?
- Как вести себя, если банкиры «зацепились» за сомнительный платеж? Стоит ли теперь банкирам рассказать «все, как есть»? Могут ли банкиры арестовать счет или заблокировать транзакции по нему? Насколько реальна разблокировка счета в таком случае? И что для этого тогда необходимо предпринять?
- Безналоговые способы подтверждения легитимности происхождения денежных средств юр.лица.
- Низконалоговые способы подтверждения денежных средств юр.лица. Наиболее оптимальные схемы, позволяющие отразить денежные средства в налоговой декларации юр.лица, с минимальными налоговыми потерями.
Ведущий семинара:
Савуляк Эдуард - Директор Московского офиса Tax Global Consulting
В период с 1995 по 2003 годы занимал ведущие должности в крупнейших российских банках (Сбербанк РФ, СБС-Агро, Альфа-Банк, Промстройбанк РФ и другие). С 2003 года практикует в области налогового планирования, инвестиционного консалтинга и защиты активов. Специализируется на вопросах международного налогового планирования, построении холдинговых конструкций, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, защите активов, сохранении конфиденциальности владения активами и на вопросах привлечения финансирования.
Целевая аудитория:
Генеральные и коммерческие директора, владельцы и руководители предприятий.
Предприниматели, развивающие и стремящиеся развивать свой бизнес.
Топ менеджеры и специалисты, занимающиеся вопросами налогового планирования.
ВАЖНО!
Уважаемые Коллеги! Обращаем Ваше внимание, что теперь совершенно не обязательно дожидаться заявленной на сайте даты проведения заинтересовавшего Вас семинара. Мы готовы согласовать с Вами индивидуальный Мастер-класс на любую удобную дату, без увеличения затрат с Вашей стороны. Более подробно по данному вопросу можно проконсультироваться у наших специалистов.
