Финансовая компания или инвестфонд за границей: Получение лицензии
Москва, Большой Ржевский пер., д. 8, офис 2
Желающие зарегистрировать европейскую финансовую компанию или купить «готовый» инвестиционный фонд за границей обращаются к нам не редко. Ежегодно, поток таких желающих получить «финансовую лицензию» достигает нескольких десятков.
Но, фактически, за последние 15-ть лет, получили подобные лицензии – единицы.
Почему так?
Основная причина – типично российское желание лицензию «купить». Большинство клиентов именно в таком формате и рассуждает: «Сколько будет стоить купить европейскую финансовую компанию с лицензией?»
Это – совершенно неправильная постановка вопроса!
Ни одно государство в мире (даже, оффшоры!) финансовые лицензии не продает. Лицензии – выдаются, после тщательного анализа потенциальных соискателей, их опыта, конкретных персоналий, происхождения денежных средств и т.д.
В рамках данного семинара мы проанализируем основные юрисдикции для регистрации фондов и финансовых компаний, выясним, где лицензии получать «проще», а где – несколько сложнее, изучим требования к раскрытию информации о бенефициарах, персонале, происхождению денежных средств и т.д.
И, в итоге, выберем именно то решение и юрисдикцию, которая подойдет именно Вам.
- Для каких целей используются финансовые компании и инвестиционные фонды? Базовая структура финансовой компании или инвестиционного фонда.
- Государственные регулирующие органы. Типы лицензий.
- Требования к бенефициарам.
- Требования к персоналу.
- Требования к происхождению денежных средств.
- Требования к участникам.
- Ответственность за предоставление неверных сведений. Проверка предоставленной информации.
- Порядок налогообложения.
- Сравнительная характеристика юрисдикций: по затратам, требования к уставному капиталу, требования к специалистам, раскрытие бенефициаров, сроки получения лицензии, вероятность получения лицензии.
- Насколько «второстепенным» является выбор аудитора, оценщика, администратора и т.д. для инвестфонда или финкомпании? Влияет ли этот выбор на вероятность получения лицензии? Насколько уместен выбор, например, в пользу лояльных российских провайдеров?
- Какие требования удастся «обойти», если покупать «готовый» инвестиционный фонд или финансовую компанию? Сколько могут стоить подобные инструменты? В какие сроки можно совершить сделку по покупке действующих финкомпаний или фондов?
- Базовые требования к получателю лицензии на финансовую компанию или инвестиционный фонд (анкета, с самыми популярными вопросами – более 50-ти вопросов).
Условия участия можно посмотреть здесь
Ведущий семинара:
Савуляк Эдуард - Директор Московского офиса Tax Global Consulting
В период с 1995 по 2003 годы занимал ведущие должности в крупнейших российских банках (Сбербанк РФ, СБС-Агро, Альфа-Банк, Промстройбанк РФ и другие). С 2003 года практикует в области налогового планирования, инвестиционного консалтинга и защиты активов. Специализируется на вопросах международного налогового планирования, построении холдинговых конструкций, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, защите активов, сохранении конфиденциальности владения активами и на вопросах привлечения финансирования.
Целевая аудитория:
Генеральные и коммерческие директора, владельцы и руководители предприятий.
Предприниматели, развивающие и стремящиеся развивать свой бизнес.
Топ менеджеры и специалисты, занимающиеся вопросами налогового планирования финансирования.
ВАЖНО!
Уважаемые Коллеги! Обращаем Ваше внимание, что теперь совершенно не обязательно дожидаться заявленной на сайте даты проведения заинтересовавшего Вас семинара. Мы готовы согласовать с Вами индивидуальный Мастер-класс на любую удобную дату, без увеличения затрат с Вашей стороны. Более подробно по данному вопросу можно проконсультироваться у наших специалистов.
