Заполняем анкету Банка

Открыть счет в зарубежном банке становится все более сложной задачей. И очень обидно, когда Клиент, потратив изрядное количество времени и денег, на регистрацию компании и на сбор документов, халатно относится к заполнению банковских форм. Ведь, менеджеры Банка, первично, оценивают потенциального Клиента именно исходя из информации, предоставленной им в Анкете. А уже потом, если желание сотрудничать с потенциальным Клиентом не пропало, начинают изучать всю остальную документацию.
В этой связи, формальное и слишком поверхностное заполнение банковской анкеты может очень дорого обойтись Клиенту. Ведь, в современном мире «нормальных» Банков, готовых обслуживать резидентов из стран СНГ осталось уже не так и много. И стоит им получить отказы всего в паре Банков и с перспективой открытия счета можно будет уже распрощаться.
В рамках данного семинара мы не планируем никого погружать в теорию.
Мы просто возьмем в руки типичную клиентскую анкету и будем последовательно ее заполнять.
Среди наиболее важных вопросов, которые предстоит подробно описать в Анкете, стоит отметить:

•     Описание деятельности компании и география ее работы;
•     Перечень контрагентов;
•     Фактический адрес ведения бизнеса;
•     Количество сотрудников, занятых в бизнесе;
•     Назначение входящих и исходящих платежей;
•     Источники происхождения средств;
•     Место компании в структуре группы Клиента;
•     Информация о бенефициаре;
•     Источники происхождения средств бенефициара.

Будет здорово, если Вы будете знать ответы на эти вопросы – заранее.
В принципе, 1-го часа на заполнение анкеты, может оказаться достаточно. Но, если вопросы останутся, то разбираться будем – сколько потребуется.

Ведущий семинара:

Савуляк Эдуард - Директор Московского офиса Tax Global Consulting
В период с 1995 по 2003 годы занимал ведущие должности в крупнейших российских банках (Сбербанк РФ, СБС-Агро, Альфа-Банк, Промстройбанк РФ и другие). С 2003 года практикует в области налогового планирования, инвестиционного консалтинга и защиты активов. Специализируется на вопросах международного налогового планирования, построении холдинговых конструкций, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, защите активов, сохранении конфиденциальности владения активами и на вопросах привлечения финансирования.

Целевая аудитория:
Генеральные и коммерческие директора, владельцы и руководители предприятий.
Предприниматели, развивающие и стремящиеся развивать свой бизнес.
Топ менеджеры и специалисты, занимающиеся вопросами налогового планирования финансирования.

ВАЖНО!

Уважаемые Коллеги! Обращаем Ваше внимание, что теперь совершенно не обязательно дожидаться заявленной на сайте даты проведения заинтересовавшего Вас семинара. Мы готовы согласовать с Вами индивидуальный Мастер-класс на любую удобную дату, без увеличения затрат с Вашей стороны. Более подробно по данному вопросу можно проконсультироваться у наших специалистов.