Имеющим счета в Bank of Cyprus посвящается.
В последнее время очень ужесточились процедуры KYC и Compliance на Кипре. И особенно отличается, в этой связи, Bank Of Cyprus.
Банк постоянно чем-то недоволен. Сначала он запрашивал один-два документа. Затем, стал требовать список, который не помещается на 1-м листе. Теперь ему хочется, чтобы клиент заполнил подробные анкеты не только о себе, но и по номиналам (и предоставил апостили их документов). А с недавних пор многотомную анкету придется заполнить еще и по всем контрагентам!
Но и это, похоже, не предел! С подачи кипрских налоговых органов, банкам предстоит выявлять компании категории «SHELL COMPANY» и отказывать им в обслуживании. А ведь реальных офисов, объективно, на Кипре почти ни у кого нет.
Пока, столь неадекватно ведет себя на Кипре только один Банк. Все-таки он является крупнейшим – с него и спрос больше.
Но то, что «все это» - прекратится через какое-то время – маловероятно. Фактически, Банк своими постоянными проверками вынуждает клиентов с ним расставаться.
И те, кто поймут это первыми – успеют унести ноги (и деньги) из Банка с наименьшими потерями. Все остальные, к сожалению, могут повторить судьбу зависших клиентов Риетуму.
Если Вы уже ощутили на себе подобное внимание своего кипрского банка – Рекомендуем срочно приступить к открытию запасного банковского счета.
Лучше пусть будут два работающих счета, чем срочно понадобится вывести деньги,
но сбросить их будет просто некуда.
Ответы на все вопросы можно получить как в рамках личной консультации, так и на профильном семинаре.
Записаться на семинар, консультацию (в т.ч. по Skype) и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
Теперь мы есть и на Facebook, где размещаем еще больше полезных новостей и информации.
Заходите и подписывайтесь: https://www.facebook.com/TaxConsultingUK/
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
