Банк Риетуму оштрафован на 80 млн. евро! Комментарии от Tax Global Consulting
Добрый день, уважаемые Коллеги!
Многие из Вас являются клиентами латвийских банков.
Ниже мы представляем новость, которая может повлиять на самочувствие некоторых из них: Rietumu banka оштрафован на 80 миллионов евро за отмывание денег.
Сразу следует отметить, что решение Суда еще не вступило в силу. И Банк намерен его обжаловать.
Вместе с тем, все выглядит достаточно серьезно:
• Президента Rietumu banka приговорили к 4-м годам лишения свободы условно.
• Банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн. евро.
• Rietumu banka запрещено в течение 5-ти лет работать во Франции.
• Руководитель французского отделения Rietumu приговорен к 1 году лишения свободы условно.
• К 5-ти годам лишения свободы приговорен один из французских клиентов Банка, который активно проводил через банк сомнительные операции.
Постарайтесь учесть указанную информацию в работе.
Если необходимо, мы готовы обсудить возникающие в этой связи вопросы в рамках индивидуальных консультаций.
Согласовать удобное время консультации (в том числе по скайпу) или заказать резюме по итогам встречи можно на 7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
