Желание скрыть истинного бенефициара компании – любимая забава многих российских предпринимателей. Правда, большинство делает это неосознанно, на уровне инстинктов. Но, видимо, делают это все-таки не зря.

Ведь, надежно скрытый владелец обезопасит себя и от рейдерских захватов, и от заказных уголовных дел, и от такой напасти, как субсидиарная ответственность по долгам компании.

Правда, скрывается такое «владение», зачастую, очень наивными способами: за российскими номиналами (которые, нередко, являются еще и сотрудниками этих же компаний) или за незатейливой цепочкой офшорок, вроде, «Кипр + Би-Ви-Ай»… 

Реже встречаются и более продвинутые схемы, с применением зарубежных трастов и фондов.

Напоминаем, что поправки в Закон №115-ФЗ, обязывающие российские компании раскрывать информацию о своих бенефициарах были приняты еще в июне 2016 года. А на днях Правительство утвердило порядок и сроки предоставления такой информации.

Таким образом, Росфинмониторингу или ФНС данные о бенефициарах должны быть предоставлены за 5-ть ДНЕЙ! И, как и раньше, поспешить с раскрытием такой информации стимулирует штраф: для сотрудников – до 40 тысяч рублей, для компаний – до 500 тысяч! При этом, уплата штрафа обязанность по предоставлению информации не снимает!

Обсудить эти вопросы можно в рамках консультации или на семинаре про обеспечение конфиденциальности бенефициара в современных условиях.

Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com 

Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.

C уважением,