Обналичка через карты зарубежных банков станет опаснее.
18 сентября комитет по финансовому рынку Госдумы одобрил в 1-м чтении поправки в антиотмывочный закон (115-ФЗ), согласно которым операции по снятию наличных в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
В соответствии с новыми требованиями российские банки будут обязаны передавать в контрольное ведомство данные о таких операциях, в том числе, персональные данные владельцев карт.
Вместе с тем, предполагается, что контроль не будет тотальным и карты не всех иностранных банков подпадут под него.
И что будет с теми, кто снимает наличные по картам офшорных банков?
Реально ли отследить «безымянные карты»?
И какая карта несет в себе больше рисков: Личная или Корпоративная, привязанная к офшору?
Обсудить эту тему, а так же получить ответы на свои вопросы можно в рамках консультации или семинаров.
Записаться на консультацию (в том числе по Skype), семинар, а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.
И, конечно, этой темы мы коснемся и в рамках нашей осенней конференции: «ДЕОФШОРИЗАЦИЯ, АМНИСТИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ», которая пройдет в гостинице «Метрополь» 26 октября 2018 года.
В рамках программы запланированы пять блоков вопросов:
• Блок 1: Амнистия капитала: Ловушка или Возможности?
• Блок 2: Российские офшоры: Стоит попробовать?
• Блок 3: Автоматический обмен информацией: Началось?
• Блок 4: Валютное и налоговое резидентство: Новые песни о Главном?
• Блок 5: Открыть счет офшору: Миссия невыполнима?
Содержание будет обновляться, следите за этим по ссылке.
Приходите, будет интересно!
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
