Статьи Конституции, как и Уголовного кодекса, в России прописаны очень хорошо. Правда, не все они, и не всегда – работают.

Так вот, подобная «лояльность», как выясняется, не устраивает FATF (международная организация, которая борется с отмыванием денег).

Поэтому российское Правительство, уже с 2019-го года, планирует ужесточить и конкретизировать положения статей 174 и 174.1 УК РФ (призванные карать за легализацию преступно полученных денежных средств). Нынешнее положение дел в России FATF не устраивает, так как по указанным статьям заводится «слишком мало» уголовных дел (два-три десятка в год). И применяются указанные статьи сейчас лишь при расследовании наркотрафика,  но не коррупции, мошенничества и иных экономических преступлений. 

Плюс ко всему, FATF настаивает, чтобы появились отдельные штрафы «за отмывание» в отношении юрлиц, а также предпринималась конфискация (в том числе, выведенных за рубеж) «отмытых» активов.

Мы давно предупреждаем, что, в принципе, статью 174 и 174.1 УК РФ можно применять практически к любому факту неуплаты налогов. Ведь, неуплаченные в виде налогов деньги – не висят в воздухе! Они используются в хозяйственном обороте компании, на них приобретаются какие-то товары, автомобили или недвижимость. Т.е., именно в этот момент происходит их, так называемое, «отмывание и легализация». И если только захотеть, то «нагнать статистику» по возбуждению уголовных дел по указанным статьям, до десятков тысяч в год – можно элементарно!

В этой связи, очень рекомендуем Еще раз трезво оценить свои схемы работы и подать декларацию в рамках уходящей Амнистии капитала. Тем более, что все еще есть шансы без налогов распределить имущество и деньги своих зарубежных кошельков. 

О том, как и что делать в рамках амнистии у нас есть отдельный  профильный семинар. Но, мы коснемся этой темы и на нашей конференции «ДЕОФШОРИЗАЦИЯ, АМНИСТИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ».

В рамках этого блока мы рассмотрим: Сроки и основные положения Амнистии капиталов. Кто может на нее рассчитывать? На какие виды имущества она распространяется? Какие нарушения позволяет закрыть? В каких случаях СК РФ проведет расследование по указанным в декларации активам? Как без налогов вернуться в Россию из оффшора?  Позволяется ли амнистировать нарушения валютного законодательства?

Всего в рамках Конференции запланировано 6 тематических блоков:

• Блок 1: Амнистия капитала: Ловушка или Возможности? 

• Блок 2: Российские офшоры: Стоит попробовать?

• Блок 3: Автоматический обмен информацией: Началось?

• Блок 4: Валютное и налоговое резидентство: Новые песни о Главном?

• Блок 5: Свежая арбитражная практика по схемам с участием компаний-нерезидентов

• Блок 6: Открыть счет офшору: Миссия невыполнима?

Содержание будет обновляться, следите за этим по ссылке.

Вместе с тем, получить ответы на интересующие Вас вопросы можно и не дожидаясь конференции – в рамках консультаций или профильных семинаров. Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com 

C уважением,