Деоффшоризация, обострение внешнеполитической ситуации в мире, ужесточение банковского compliance по платежам в долларах, приводит к тому, что из Прибалтийских банков начался массовый исход клиентов.

Еще вчера, заинтересованные в российских клиентах банки, сегодня – массово отказывают в открытии счета оффшорам, особенно, если платежи – в долларах.

Конечно, можно было бы сменить валюту платежа на евро или юани и тогда открыть счет на оффшор – не будет проблемой.

Но, что если вредные китайские партнеры хотят именно ДОЛЛАРЫ? Где открыть счет оффшору тогда? Пойти в кипрские банки? А если они завтра, опять, начнут сбоить? Ведь, не секрет, что за три последних года, самочувствие кипрской банковской системы – не улучшилось.

К тому же, американский аудит (поставивший «на уши» латвийские банки) в 2017-м году будет на Кипре, что, естественно, спровоцирует ужесточение compliance и здесь.

Поискать счастья в Эмиратах? Или на Сингапуре? Или может быть на Карибах? Или, как все, двинуть в Чехию? Или может попытаться «произвести впечатление» на пафосных Англичан или Американцев? И, к слову, а не пора ли убегать из уже «информационно-обменных» Гонконга и Эстонии?

Как изменились требования иностранных банков в риск-оценке своих клиентов? Какие категории клиентов и операций становятся нежелательными для банков? Остались ли Банки, не требующие остатки и доп.комиссии с оффшорных клиентов? Какие именно банки будут участвовать в автоматическом обмене информацией с Россией? Остались ли возможности конфиденциального владения и использования денег на зарубежных счетах?

Ответы на эти вопросы мы обсудим в рамках нашей конференции «ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ и АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ: КАК РАБОТАТЬ в НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?», которая пройдет в гостинице «Метрополь» 21 октября 2016 года.

Всего в рамках 5-тичасовой программы запланированы пять тематических блоков:

• Блок 1: Международное налоговое планирование и Деоффшоризация: Есть ли Перспективы? 

• Блок 2: Автоматический обмен информацией уже Скоро: Что следует знать?

• Блок 3: Требования к раскрытию бенефициаров в России: Как с этим теперь жить?

• Блок 4: Счета в иностранных банках и межгосударственный обмен информацией

• Блок 5: Валютная резидентность и нарушения валютного законодательства

Подробная программа по ссылке.

Задать свой вопрос и записаться можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 697-36-67, i.abramov@taxglobalcons.com

Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь. 

Напоминаем, что осталась всего неделя до нашей Конференции.

Просим всех желающих принять участие пройти процедуру предварительной регистрации не позднее 12:00 четверга (20.10.2016) по телефону отдела семинаров: 

+7 (495) 697-36-67, или на нашем сайте.

C уважением,