Номинальный бенефициар: Сядем ВСЕ? Комментарии от Tax Global Consulting
Грядущий автоматический обмен информацией наводит многих клиентов на мысли о номинальном бенефициаре. Дескать, копеечная трата и Все проблемы – Решены! Например, поставив китайца в китайскую или в гонконгскую компанию можно спокойно открыть счет в местном банке. Даже лететь никуда не надо. А русскому – не открыли бы счет, хоть залетайся!
Плюс, естественно, информация из этого банка в Россию не полетит, бенефициар-то – не русский!
Благодать!
Но, давайте, посмотрим на ситуацию чуть-чуть шире… Бизнес – пошел, доходы растут… Думаете, как Скоро номинал скроется с деньгами?
А если он, вдруг, умрет? Или решит развестись с женой? А если он взял ипотеку и на ВАШ СЧЕТ завтра наложат арест Кредиторы?
Или, наоборот, бизнес – не пошел. И хочется с ним расстаться, привычно «бросив» компанию… Но КАК это сделать, если Вашего Друга-Номинала тогда привлекут к ответственности у себя на Родине? А, если Другом – пренебречь, так он же Расскажет ВСЕ! И НЕ ТОЛЬКО у себя на Родине!
А ведь ситуация бывает еще круче!
Вы поставили друга-немца или латыша/эстонца бенефициаром в свою кипрскую компанию. Зачем? Понятно, зачем! Чтобы на запросы российских фискалов не всплывало Ваше имя. Ну и счета на русских (да еще в долларах!) открывают теперь с большим скрипом. А тут – целый немец! Так, вот, работаете значит – забот не знаете… Правда, европейские банки «почему-то» цепляются к платежам чаще обычного, по рядовым транзакциям – ворох бумаг просят… Но вы готовите эти бумаги.
И, вот, как Гром среди ясного неба, на Вашу голову обрушивается ужасная новость – НА НЕМЦА ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО! ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ! И теперь номинал обрывает ВАШ телефон! Он требует ему ПОМОЧЬ! Для начала – оплатить адвоката. А вообще – заплатить штраф, в несколько миллионов евро! Иначе – ОН ВСЕ РАССКАЖЕТ!
И казалось бы – ПОЧЕМУ такое случилось? А все дело в том, что в рамках автоматического обмена информацией немецкая налоговая узнала, что у резидента Германии есть незадекларированная иностранная компания, с внушительными остатками на счете. И в рамках немецкого закона о КИК (а Вы думали его там нет?!) возникли грандиозные проблемы!
Какие еще проблемы могут возникнуть с номинальными бенефициарами?
Как их не допустить? И что делать, если Вы уже попали в неприятную ситуацию?
Как избежать автоматического обмена НЕ прибегая к услугам Номиналов?
Приходите, все обсудим в рамках консультаций или профильных семинаров.
Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
