Незадекларировали КИК? Банк Заставит! Комментарии от Tax Global Consulting
Многие россияне мечтают обслуживаться в крупнейших иностранных банках. Они готовы прощать им неповоротливость, отсутствие лояльности, низкие процентные ставки и высокие тарифы. Главное, о чем говорят такие Банки – Конфиденциальность!
А за конфиденциальность россияне готовы заплатить Дорого!
Поэтому, в поисках этой «лучшей доли», многие наши соотечественники готовы идти на самые разные ухищрения. И одно из них – попытаться «проскочить» в заветный Банк через его российское подразделение. И, действительно, многие крупные банки имеют в России свои дочки. И сотрудники этих дочек «переводят» своих крупнейших клиентов на обслуживание в материнские структуры (чаще всего – в Лондон). Стоит ли говорить, что Счастью таких российских клиентов – нет конца! Теперь мы имеем счет в Лондоне! В этом чудесном месте, которое выбирают своей локацией отечественные Олигархи, за его респектабельность и Конфиденциальность!
Правда, не все клиенты осведомлены о том, что Любой Крупный финансовый институт имеет достаточно жесткий комплайнс. И, зачастую, сотрудники таких крупных банков – большие перестраховщики. Нередко, они Сами выдумывают себе повышенные требования, которых, к слову, от них совсем не ждет местный Регулятор. Но во исполнение этих требований такие горе-банкиры готовы поступиться интересами клиента. Главное, чтобы не было даже малейших претензий к Банку.
И что из всего этого получается?
В ноябре, целый ряд российских клиентов, «переведенных на VIP-обслуживание в Лондон», получили от российских приват-банкиров (заметьте, НЕ от английских!) требование:
а) Предоставить в банк уведомление российских налоговых органов об этом «лондонском» счете физ.лица;
б) Предоставить в банк отчетность по иностранной компании (на которую открыт счет «в Лондоне»), с отметкой об уведомлении российских налоговых органов.
Шикарная Конфиденциальность, не правда ли?!
Но и это – еще не все! Для тех клиентов, которые попытаются «качать права» и быстренько удрать из Банка, предусмотрена еще более отрезвляющая новость: Банк ограничит ВСЕ исходящие платежи клиента, до тех пор, пока требуемая информация не будет предоставлена.
Вот, это – Поворот!
И заметьте, нет ни слова про антироссийские санкции, пресловутый обмен информацией или требования российского или английского законодательства…
И что же делать в такой ситуации?
Тем более, если по счету проходили «незаконные валютные операции…»
Как минимум, подумайте: Нужен ли Вам такой VIP-подход?!
Этого ли Вы искали, открывая счет «в Лондоне»?
Обсудить все эти вопросы мы можем в рамках консультаций или профильного семинара про правила работы с иностранными банками.
Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
