Реестр бенефициаров компаний в Великобритании появился еще 1,5 года назад. Помнится, все с ужасом ожидали этого события!

Естественно, казалось, что бенефициаров английских компаний с 01.07.2016 сможет узнать кто угодно!

Но все получилось совсем не так. И об этом мы говорили на нашей недавней Конференции.

Но Правительство Великобритании активно настаивало на введении аналогичных реестров в своих заморских территориях. И вот он появился на Британских Виргинских островах, на Джерси, Гернси и т.д. Вот-вот появится такой реестр на Кайманах, Бермудах, в Гонконге.

А 26 июня появился похожий Регламент о порядке ведения реестра конечных бенефициаров компаний и на Гибралтаре.

Данные по бенефициарам будут собираться регистраторами до 31 января 2018 года и будут включать в себя:

1. ФИО (включая предыдущие имена и псевдонимы);

2. Дата и место рождения;

3. Пол;

4. Гражданство;

5. Страна и место постоянного проживания;

6. Адрес места работы;

7. Дата приобретения доли компании бенефициаром / дата прекращения владения долей компании.

Доступ к информации, хранящейся в реестре бенефициаров смогут получить:

• Компетентные органы;

• Органы финансовой разведки;

• Подотчетные лица;

• Лица и организации, имеющие законный интерес.

Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com 

Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.

C уважением,