Неприятные вопросы о том, «Откуда эти деньги?» - все чаще стали задавать своим клиентам российские банки. Таким образом они отреагировали на Письмо Банка России от 17.07.15 №12-1-5/1669. И поэтому, теперь, банкиры вынуждены интересоваться не только причинами открытия счета, но и контролировать финансовое положение и деловую репутацию вкладчика, а также источники происхождения денежных средств и иного имущества.

В этой связи не будет лишним предположить, а ЧТО на все это ответите Вы? Вы в состоянии подтвердить происхождение своих денег? Не похожи ли Вы на «подозрительного клиента»? И КАК, кстати, отреагируют банкиры, если на Ваш счет упадет порядочная сумма из-за рубежа (предположим, это будут «дивиденды» от вашего оффшора)?

На эти темы мы поговорим в рамках отдельного блока на нашем Большом семинаре 22-го октября: «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ: ОСЕННИЕ ТЕЗИСЫ» в гостинице «Метрополь».

Так же в рамках  5-ти часовой программы мы обсудим: 

• Основные положения Закона о КИК: Понятие «контролируемая иностранная компания», «контроль», «бенефициар». Кто и в какие сроки должен уведомлять налоговые органы РФ об участии в ИК и в КИК? Форма уведомления. Кто может уведомления не подавать? Штрафы за нарушение сроков подачи уведомлений.

По каким ставкам и принципам облагаются доходы КИК? Как будет определяться «прибыль», «нераспределенная прибыль», «пассивные доходы»? Понятие «налоговой резидентности». Льготы в налогообложении КИК. Кто ими может пользоваться? Основные варианты оптимизации в рамках КИК. Что будет, если закон о КИК игнорировать?

• Скрытые выгоды: Какие выгодные возможности содержат нормы закона? Как их применить на практике?

• Новое в законе: Какие новые поправки ожидаются к принятию в Закон о КИК?

• Амнистию капитала: Амнистия капитала стартовала. Кто может претендовать на амнистию? Какие статьи НК РФ, УК РФ и КоАП амнистируются? В каких случаях и какие гос.органы должны произвести проверку в отношении заявителя? Какие статьи УК РФ не подпадают под амнистию? Могут ли не амнистируемые статьи УК РФ быть инкриминированы заявителю? Стоит ли воспользоваться амнистией именно Вам? Анализ конкретных примеров и ситуаций

2) Как Налоговая разбивает схемы с офшорами? Арбитражную практику. 

• Новые методы и современный инструментарий ФНС:  Базовые подходы ФНС РФ к схемам с участием компаний-нерезидентов. Межгосударственный обмен информацией по налоговым нарушениям. Что именно и у кого запрашивает ФНС РФ?

• Свежую арбитражную практику:  Знаковые арбитражные дела с участием компаний-нерезидентов. Основные ошибки при построении налоговых решений.  

Правила построения эффективных налоговых решений с учетом деоффшоризации. Какие схемы больше не работают? Как адаптировать существующие торговые схемы, схемы с займами, дивидендами и роялти к современным условиям? Примеры. Практические решения

Ну и, конечно, мы ответим на все ваши вопросы!

Подробная программа и регистрация. 

Приходите, будет интересно!

Раздаточный материал (порядка 80-ти страниц) в электронном виде, с ответами на все вопросы семинара – бесплатно.

Приходите вдвоем и получите скиду в 10%.

Контакты для связи: +7 (495) 697-36-67;  i.abramov@taxglobalcons.com