К сожалению, Швейцария уже давно перестала быть «спокойной банковской гаванью».

Сначала местные банкиры пытались замять скандал с утечкой данных по делу UBS. Потом – пугали всех скорым началом автоматического обмена информацией. И казалось – ну, куда уж хуже?!

С недавних пор, владельцы крупных счетов в Швейцарии, вынуждены объясняться с банкирами на предмет подтверждения чистоты собственных средств. Причем, речь идет не о стандартной процедуре, предусмотренной при открытии счета. Все гораздо серьезнее – просят подтвердить деньги, которые заходили на счета и 5-ть, и 10-ть лет назад.

И усугубляется все тем, что при открытии счета, неудовлетворительные ответы могли бы просто послужить основанием для отказа в обслуживании. Но, теперь, когда деньги УЖЕ в Банке – их просто блокируют, до выяснения. А при худшем раскладе – передают информацию о клиенте с деньгами – в местную финансовую полицию.

Именно таким, незатейливым образом, швейцарцы оберегают себя от возможных претензий «в пособничестве в отмывании», предусмотренных местным Уголовным кодексом с 2016-го года.

Следует отметить, что схожим образом начинают вести себя и банкиры Нидерландов…

Как и какими документами подтвердить чистоту происхождения средств? 

Подробные ответы на все свои вопросы можно получить в рамках консультации или профильных семинаров про работу с иностранными банками и подтверждение чистоты происхождения денежных средств.

Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com 

Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.

C уважением,