Добрый день, уважаемые Коллеги!

Анализ арбитражной практики налоговых нарушений свидетельствует о том, что наиболее опасны, с точки зрения возможного привлечения к уголовной ответственности, схемы: с однодневками, торговые схемы с НДС, выплата зарплат в «черную» и взаимодействие с бюджетными организациями. Стремительно набирают «вес» и схемы, когда, в результате «дробления», незаконно используются льготы по ИП и УСН.

Вместе с тем, крупные налоговые нарушения – не всегда = уголовные дела и посадки.

Так, в мае 2015 года Следственный комитет России выявил неуплату налогов группой компаний «СУ-155» на сумму более 1,8 млрд. рублей. Однако, уголовное дело уже закрыто, так как вся недоимка возмещена в досудебном порядке.

Действительно, уголовное преследование прекращается, если нарушители  соглашаются полностью возместить ущерб, причиненный государству. Но это – если есть деньги.

Каким образом строить защиту? Как оспорить выводы экспертов и свидетелей? Как сместить ответственность из уголовной плоскости – в административную? Какие уловки и приемы используют налоговики и Следственный комитет при проведении проверок? И насколько они могут рассчитывать на помощь со стороны других государств, в рамках обмена информацией?

Самую полезную и последнюю практику по этой теме мы собрали в рамках семинара Защита от уголовной ответственности при налоговых нарушениях.

Согласовать удобное время встречи или семинара можно с нашими консультантами по телефону: +7 (495) 697-36-67.

Получение раздаточного материала без посещения (дистанционное обучение) возможно.

Все семинары на 1-м листе можно посмотреть здесь.

Ответы на конкретные вопросы, интересующие именно Вас, всегда можно получить в рамках личных консультаций.

Обращаем Ваше внимание, что Директор московского офиса – Савуляк Эдуард Валерьевич не будет в Москве с 7-го по 11-е сентября.

Просьба учитывать этот факт при необходимости получить консультацию именно у него.