Количество клиентов, которым банки отказали в обслуживании, из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, уже превысило 460 тысяч. И все эти клиенты были внесены в «черный список». И, наверное, это худший список, из всех которые были раньше.

Механизма «реабилитации» и выхода из этого «черного списка» на текущий момент нет. А это значит, что с такой компанией уже не будут работать и другие банки. И совсем не важно: случайно или заслуженно такая компания в плохом списке оказалась.

И это хорошо, если на счету такой компании – нет денег и сама компания – не имеет долгов перед Налоговой и контрагентами.

А если это – не так? Если есть и деньги, и долги, и возможны налоговые проверки?

Конечно, бросать компанию не стоит. Ведь, налоговые органы, по-прежнему, будут считать ее «живой», ждать от нее отчеты и налоги. Очевидно, своих денег будут ждать и контрагенты. И, само собой разумеется, если директор компании (и ее контролирующие лица) не отреагирует в положенные законом сроки, то и он легко может разделить с компанией ее горькую субсидиарную долю…

Очевидно, не лучшим вариантом будет и «перевесить компанию на офшор»… Как и «присоединить к убыточной компании в регионе»…

Приходите, будем разбираться. Обсудить все эти вопросы мы можем в рамках консультаций или профильного семинара: Ликвидация юр.лица: Защита от налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности 

Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com 

Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.

C уважением,