Вот уже 5 лет мы ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ расстаться с компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах (БВО). 

Мы даже написали отдельную юридическую справку об альтернативах этой юрисдикции.

Однако, до сих пор еще остались те, кто упорно продолжает использовать в работе опасные БВОшки – и очень зря!

Наши рекомендации адресованы именно Вам!

1) В сети до сих пор в публичном доступе болтаются данные о владельцах 120-ти тысяч компаний с Британских Виргинских островов, раздобытые еще в далеком 2013 году Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). 

2) Попытки зарегулировать эту оффшорную юрисдикцию во всем ужесточившимися требованиями ОЭСР, а так же настоятельными рекомендациями матери-кормилицы Великобритании привели к тому, что у большинства местных регистраторов сейчас полный бардак в документах и профайлах по клиентам. Ежегодно регистраторы, стремясь соблюсти нормативы, присылают горы новых и измененных старых форм на заполнение и подписание клиентам в рамках процедуры due diligence. А местные регуляторы с завидной периодичностью устраивают веерные проверки регистрационных агентов, щедро раздавая многотысячные штрафы за нехватку какой-нибудь бумажки. Ну а оштрафованному рег. агенту в свою очередь ничего иного не остается, как всеми правдами и неправдами перевешивать эти штрафы на клиентов. Мол мы просили прислать формуляр – а Вы не прислали, или прислали, но не заполнили вот эту графу…

3) С 1 апреля 2016 года на БВО вступило в силу законодательное требование о файлинге директоров местных компаний в государственном реестре. Наиболее адекватные рег. агенты, которых единицы, просто добавили к годовому содержанию стоимость файлинга – 25 USD и даже не стали беспокоить клиентов. Есть те, кто просто забыл сообщить клиентам эту информацию. Ну а большинство же, по сложившейся традиции, напридумывали очередные due diligence формы на заполнение и  отказываются что либо файлить без этой формальности, хотя фактически все нужные данные у них есть. Казалось бы, ну и что тут такого важного именно в этом запросе? Были раньше - будут и еще. 

А важно то, что данные нужно было зафайлить до 30 марта 2017 года, а дальше неадекватные штрафы: 300 USD за первый месяц просрочки, 500 USD за следующие 3 месяца, 750 USD за последующие три, а далее по 1000 USD за каждый сверх того. В итоге, к текущему моменту, если директор по Вашей компании не был должным образом зафайлен, на ней уже может висеть ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 9550 USD.  А Вы об этом можете даже и не подозревать, до тех пор, пока Вашу компанию просто не вычеркнут из реестра за неуплату. Более того, об этом штрафе еще и не так то просто узнать: рег. агенты и реестр компаний почему-то по своей инициативе не спешат об этом упоминать. По выпискам компаний самого штрафа тоже не видно.  Его можно РАССЧИТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, посмотрев в выписке из реестра какого числа был зафайлен директор и был ли он зафайлен вообще!

4) Ну и самое главное! Что такое компания без счета? Ничто - набор бумажек. А именно в такой набор и превращаются все БВОшки. 

Сейчас банковский счет на компанию родом с Британских Виргинских островов открыть практически невозможно. В связи с активизировавшейся борьбой с компаниями-пустышками, пышным цветом расцветшей этой весной сначала в Латвии и уже перекинувшейся на Кипр, ни один приличный банк не готов больше открывать счета компаниям из БВО. А конторы, уже имеющие счета, повсеместно выгоняют, предъявляя заведомо невыполнимые требования и устанавливая ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ на  обслуживание в размере до 5000 EUR в месяц.

Дополнительные вопросы можно обсудить с нашими специалистами, в рамках консультаций и профильных семинаров.

Записаться на консультацию, семинар, а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com 

C уважением,