Мы давно предупреждаем, что работа (особенно, в рамках торговых схем) исключительно через оффшорные компании – чревата проблемами. Но, если раньше проблемы начинались на уровне Таможни, Налоговиков и Росфинмониторинга, то теперь они поджидают в самом начале – при попытках осуществить платеж из Банка.

Причем, речь идет не о российских банках. Про их отношение к таким платежам все уже наслышаны.

Мы говорим про Банки иностранные!

И, если раньше, на оффшоры кривились только крупнейшие банки Австрии, Гонконга или Швейцарии, то теперь подобные выпады себе позволяют и крупнейшие прибалтийские банки. Что очень неожиданно, как минимум.

Итак, о чем именно мы говорим?

1) Многие Банки уже отказывают в открытии счетов оффшорным компаниям. Еще раз повторим, подобная практика отмечена уже и среди, еще вчера лояльных, латвийских банков.

2) При оплатах в пользу оффшора многие крупные банки требуют раскрыть реального бенефициара оффшора. Эта, чисто американская практика, касалась раньше только платежей в долларах. Теперь она распространяется на любые платежи и валюты. И это при том, что уже пару лет как, банкиры берут повышенную комиссию (так называемые «штрафы») за платежи в долларах. Представляете с какой нервотрепкой сталкиваются клиенты, когда это реальные «внешние» платежи, а не переброски, в рамках одной группы! Как бы Вы отреагировали на требование своего контрагента раскрыть бенефициара, и подкрепить это ворохом бумаг и гарантий, против обычного платежа по инвойсу? 

3) Многие банки (латвийские, в первую очередь) начали требовать держать неснижаемые остатки на счетах оффшоров. Пока это всего 5-10 тыс. евро, но, все-таки, такого раньше не было. 

Конечно, можно пойти по пути поиска хорошего Банка для оффшора. И, конечно, таких еще много. Правда, проблемы с законом о КИК, в таком случае, так и останутся нерешенными.

Но можно и двинуться в сторону изменения устаревшей схемы работы. В пользу модного Сингапура, например.

Согласовать удобное время встречи или семинара можно по телефону: +7 (495) 697-36-67.

Получение раздаточного материала без посещения (дистанционное обучение) – возможно.

Все семинары на 1-м листе можно посмотреть здесь.