Наступило лето и уже очень скоро в Москву прилетят банковские данные, в рамках автоматического обмена информацией.

Большинство банкиров всю информацию уже подготовили.

Но есть и такие (особенно, из Монако и ОАЭ, реже – из Швейцарии и Лихтенштейна), кто только начал сортировать своих клиентов. Поэтому они только в конце апреля стали интересоваться у клиентов их резидентностью, пропиской и происхождением денег.

Для банкиров все это – рутина. Для клиентов – хороший и Последний шанс избежать обмена информацией.

От того, как быстро и что именно Вы предоставите банкирам, будет зависеть куда и когда отправится эта информация.

Для тех же, кто уже НЕ успел – остается только надеяться на амнистию. Особенно, если речь идет про личные счета. Без нарушений валютного законодательства по личным счетам – редко обходится. Есть повод озаботиться и Директорам компаний-нерезидентов. Ваша экономия на номиналах может дорого обойтись.

                        

Приходите, и мы обсудим все вопросы в рамках консультаций или профильного семинара.

Записаться на консультацию (в т.ч. по Skype), семинар и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com 

Еще больше новостей на нашей странице в Facebook

Ну и, конечно, мы обязательно рассмотрим этот вопрос на нашей конференции: «ОФШОРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 7 июня 2019 года в «Москва-Сити». Этой теме посвящен отдельный блок в программе!

Обновленная Программа – здесь.

C уважением,