Панама-гейт случился. И прошел. Но какой осадок останется после него?

Очевидно, что отношение к оффшорам изменится. Их точно не запретят. И, даже, вряд ли оштрафуют.

Но, видимо, все больше банков и контрагентов постараются, «напрямую», дел с оффшорами больше не иметь.

Поэтому, любителям строить незатейливые торговые схемы с оффшорами, стоит их несколько видоизменить.

Важно и правильно определить термин «оффшор». Кто окажется в «плохом списке» у Банков, кроме Панамы? Конечно, в первую очередь, Банки будут стараться отказывать офшорам в открытии расчетных счетов. Но, со временем, дело дойдет и до счетов сберегательных.

Хотя, прямо скажем, для управления своим инвестиционным счетом оффшоры уже давно – не лучшее решение.

В общем, тем для обсуждения возникает множество. Причем, темы эти касаются банков и компаний – лишь косвенно. Базово, необходимо ставить вопросы шире: Каким образом добиться конфиденциального владения в современной реальности? Какие именно документы, в случае чего, подтверждают владение компанией конкретным бенефициаром, в глазах Суда или компетентных органов? По каким признакам Банк определяет резидентный статус и Страновую принадлежность своего клиента? Кому и какую информацию Банк или регистрационный агент может предоставить? Как быстро и недорого подтвердить свою налоговую НЕрезидентность перед российскими налоговыми органами? И как избавиться от «хвоста» валютной резидентности?

Согласовать удобное время встречи или семинара можно по телефону: +7 (495) 697-36-67.

Все семинары на 1-м листе можно посмотреть здесь.