Штраф на 35 миллионов за нарушение валютного законодательства! Комментарии от Tax Global Consulting
Штрафы за нарушение российского валютного законодательства настолько большие (75% - 100% от суммы), что в их реальность некоторые даже отказываются верить. Тем более, что арбитражную практику по таким делам найти сложно. А вот юристы, которые обещают «все оспорить», встречаются на каждом шагу.
Тем поучительнее звучит история одного банковского перевода вполне реального господина Кузнецова.
В 2014 году Кузнецов решил перевести $616 тысяч со своего счета в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке. Отметим, что оба банка – российские. Вместе с тем, логично, что платеж в валюте пошел не из одного банка в другой, а через американский банк-корреспондент (подразделение Standard Chartered). Но американский банк решил перестраховаться и заблокировал перевод. Ведь, банк-получатель (Мособлбанк) оказался «дочкой», попавшего под санкции российского СМП-банка.
Жалобы бедного Кузнецова в российские Суды, Росфинмониторинг, в американские банки и т.д. результата не давали. Но, после обращения в Администрацию президента США, деньги все-таки разблокировали. Но, верный себе Standard Chartered все-таки не захотел вернуть деньги в Россию. И тогда Кузнецов, живший и работавший на тот момент в Великобритании, открыл счет в британском Barclays и получил средства туда. А уже потом перевел их на счет своего отца в Сбербанке.
И в этот момент «на арену» вышли российские Налоговики.
Логично предположив, что Кузнецов нарушил российское валютное законодательство, фискалы выписали ему штраф на 75% от $616 тысяч. Ну, а самый гуманный суд в мире, в прошлую пятницу, в своем решении поддержал мнение налоговиков.
Впечатляет, правда?
А то ли еще будет, как только отечественные фискалы начнут получать информацию о наличии у россиян иностранных счетов!
Как не попасть в подобную ситуацию?
Подробно про это мы поговорим в рамках второго и третьего блоков на нашей конференции: «ДЕОФШОРИЗАЦИЯ, ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ и ICO», которая пройдет в гостинице «Метрополь» 2 ноября 2017 года.
В рамках программы запланированы пять тематических блоков на самые актуальные темы этой осени:
• Блок 1: Деофшоризация: Первые итоги
• Блок 2: Автоматический обмен информацией и реестры бенефициаров
• Блок 3: Нарушения валютного законодательства: Новые страшилки ФНС
• Блок 4: Криптофинансирование и ICO: Успеть пока не запретили?
• Блок 5: Закон о банкротстве: Субсидиарная ответственность
Приходите, будет интересно!
Подробная программа по ссылке.
Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.
Ответы на все свои вопросы можно получить и в рамках частных консультаций.
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
