Все, кто хоть раз сталкивался с регистрацией зарубежной компании или с открытием счета в иностранном банке, знают, что без сбора вороха документов, предъявления паспорта, справок и, главное - Самого Бенефициара, никак не обойтись. Даже самый захудалый и лояльный Банк про бенефициара спросит и захочет на него взглянуть (или сделает это через своих уполномоченных интрадьюсеров).

И, несмотря на то, что некоторые клиенты тратят уйму времени на поиски «особо конфиденциальных банков», которые не будут спрашивать про бенефициара – в реальности найти такие Банки куда сложнее, чем покемонов))

При открытии счета в российском банке бенефициара «показать» не просят. Не требуется даже его подписей на документах! Достаточно просто «указать» его в анкете.

Собственно, этот, давно известный тезис, и был доказан недавно авторитетными экспертами. По результатам проведенного опроса, около трети российских банков и иных финансовых учреждений, формально относятся к выявлению бенефициаров и НЕ ГОТОВЫ к автоматическому обмену данными, в рамках соответствующих двухсторонних Соглашений.

Возможно, это – одна из причин, по которой выбирать Россию для автоматического обмена, не спешат очень многие Страны. 

А, пока, мы помним, нас выбрали всего двое – Кипр и Латвия. Поэтому с банками, из этих юрисдикций, следует быть осторожнее.

 

Про все это мы расскажем в рамках нашего профильного семинара: Раскрытие бенефициара и практика информационных обменов или в рамках личных консультации (в том числе по Скайпу).

Согласовать удобное время можно с Абрамовым Иваном: +7 (495) 697-3667.

Все семинары на 1-м листе можно посмотреть здесь.

ВАЖНО! Директор московского офиса – Эдуард Савуляк, в период с 15-го по 23-е августа, будет отсутствовать в Москве. Учитывайте это при необходимости получить консультацию именно у него.

C уважением,