5 типов Жуликов при открытии счетов в иностранных банках: Комментарии от Tax Global Consulting
Открыть счет в иностранном банке не просто уже 2-3 последних года. И этим пользуются жулики всех мастей.
На какие удочки они ловят простаков – кратко описываем ниже.
Первый тип жулья. Те, кто продает «компанию со счетом в банке». В реальности, это– «брошенная» кем-то компания. Возможно, с проблемами. И она точно оформлена НЕ на Вас.
Что это значит?
Вариант 1. Что деньги в любой момент с «Вашего» счета уйдут в неизвестном направлении.
Вариант 2. При попытке «переоформить» бенефициара в банке окажется, что банку Вы, как клиент, не интересны.
Жулики второго типа. Те, кто открывают счета «дистанционно и с гарантией». Счет они действительно открывают. Проблема только в том, что после первых же транзакций такой счет – блокируется. Все дело в том, что при открытии счета банку указали те профили деятельности клиента, которые Банк хотел видеть. Но они – не совпадают с Вашим реальным профилем. Вот и результат.
Жулики номер три. Те, кто «надувают щеки» и обещают вернуть деньги, если счет не откроется. По-крайней мере – половину. И… ничего не делают. А потом отдают половину.
Четвертый тип жулья. Самые многочисленные. Они открывают счет только на «свои» компании. Берут деньги. Регистрируют компании. И не могут открыть счет. Деньги за счет могут вернуть или нет. Не суть. Главное, что клиент остается с ненужной компанией и без счета.
Пятый тип жуликов – самый циничный. Клиенту описывают сложности с открытием счета и «разводят» его на ОЧЕЕЕНЬ дорогой продукт. На офшорный фонд или на «платежную компанию с лицензией».
Могут даже «офшорную банковскую лицензию» предложить. Типа, «У Вас будет свой Банк! Вы сможете делать – что Хотите!»
Догадываетесь, что будет дальше?
Верно! Счет на такой «фонд», «Банк» или «платежку», на которые потрачены десятки тысяч евро открыть будет невозможно.
Не хотите быть обманутыми?
Обращайтесь к проверенным специалистам!
Записаться на консультацию (в т.ч. по Skype), семинар и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
Еще больше новостей на нашей странице в Facebook!
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
