Видимо, о «взломе» крупнейшего администратора Панамских компаний Вы уже наслышаны?

К сожалению, это – далеко не первый подобный случай, и, скорее всего, не последний!

Напомним, в 2014-м году подобная утечка была в Люксембурге, в 2013-м – из Британских Виргинских островов.

Обнадеживает только то, что в отличие от утечек из швейцарских, и не только, Банков (которые, к сожалению, происходят гораздо чаще, чем раз в год) массовых доначислений налогов и посадок, по результатам утечек от администраторов компаний – не происходит.

Ну, во-первых, взлом, как и кража данных – это незаконно. А значит, подобная информация не может служить доказательством в Суде. А уж, тем более, нельзя всерьез рассматривать доказательства, полученные из Интернета. Как и написанные на заборе, впрочем)

Во-вторых, конечно, теперь, российские фискалы могли бы встрепенуться и направить соответствующие запросы в Панаму – в надежде получить необходимую информацию законно – в рамках межгосударственного обмена. Вот, только проблема в том, что никакого обмена информацией между Россией и Панамой – нет.

В-третьих, именно этот, панамский взлом, как-то уж очень похож на «заказуху». Совершенно не понятно, откуда взялись у панамского агента «террабайты» информации о транзакциях компаний «на триллионы долларов»? Ведь, никакой отчетности панамские оффшоры не сдают. И уж точно – не хранят ее на Панаме. Тем не менее, о конкретных платежах и «выводе средств из России» конкретными россиянами стало известно многочисленным журналистам.

В-четвертых, удивительно, но ни один из «потерпевших» россиян не стоял директором в панамской компании. А ведь, именно подобное директорство – прямой путь к признанию панамской компании – российским налоговым резидентом.

Подобные случаи наглядно показывают, что КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ БЕНЕФИЦИАРА - понятие относительное, и уж точно НЕ реализуется через банальную оффшорную прослойку между активом и его владельцем.

Для качественной защиты бенефициара и обеспечения максимально возможной в современное время конфиденциальности, используются гораздо более сложные инструменты!

Ну и конечно, все это не значит, что не стоит интересоваться, какими именно способами российские Налоговики выявляют истинных владельцев оффшоров и выигрывают Суды на сотни миллионов. А также какие именно ошибки в информационной безопасности могут привести к уголовным делам.

Согласовать удобное время встречи или семинара можно по телефону: +7 (495) 697-36-67.

Все семинары на 1-м листе можно посмотреть здесь.

C уважением,